José Sócrates está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 crimes de branqueamento de capitais, nove crimes de falsificação de documento e três crimes de fraude fiscal qualificada.
Na lista de arguidos encontram-se 19 pessoas singulares e nove pessoas coletivas. Dela faz parte, entre outros, Carlos Santos Silva, Joaquim Barroca, Ricardo Espírito Santo, Zeinal Bava, Henrique Granadeiro, Armando Vara, Hélder Bataglia e Sofia Fava.
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